Aktia Pankki Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
31.1.2018 klo 13.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tehdä Aktia Pankki Oyj:n 10.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavan ehdotuksen:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan seitsemää, toisin sanoen yksi vähemmän kuin nykyinen kahdeksan jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Catharina Stackelberg-Hammarén, Lasse Svens ja Arja Talma suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenet Sten Eklundh ja Kjell Hedman sekä hallituksen puheenjohtaja Dag Wallgren ovat ilmoittaneet, että he eivät enää ole käytettävissä Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että

• eMBA Maria Jerhamre Engström suostumuksensa mukaisesti valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle. Maria Jerhamre Engström (s. 1969, Ruotsin kansalainen) on ollut johtavassa asemassa pankki-, vakuutus- ja IT-alalla, viimeksi CIO:na Länsförsäkringar AB-ryhmässä ja sitä ennen eri toimissa SkandiaBankenissa,

ja

• KTM Johannes Schulman suostumuksensa mukaisesti valitaan uudeksi hallituksenjäseneksi samalle toimikaudelle. Johannes Schulman (s. 1970, Suomen kansalainen) on Miltton Marketsin partneri ja toimitusjohtaja, ja hän on aikaisemmin ollut johtavassa asemassa FIM-konsernissa, mm. hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, ja sitä ennen eri toimissa Deutsche Bankissa.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten palkkioiden säilyvän ennallaan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Håkan Mattlin (Stiftelsen Tre Smederin nimeämänä), jäseninä toimivat Carl Pettersson (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen nimeämänä), Magnus Bargund (Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f:n nimeämänä), Lars Hammarén (Oy Hammarén & Co Ab:n nimeämänä) ja Peter Boström (Åbo Akademin säätiön nimeämänä) ja asiantuntijana toimii Aktia Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Dag Wallgren.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Håkan Mattlin, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 045 9059
Mia Bengts, konsernilakimies, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osakkeet (AKTAV, AKTRV) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.