AKTIA SPARBANK ABP     BÖRSMEDDELANDE     18 APRIL 2005

Aktia Sparbank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2005

Aktia Sparbank Abp:s ordinarie bolagsstämma den 18 april 2005 fastställde
moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade förvaltningsrådet,
styrelsen,
verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av
moderbolagets utdelningsbara medel, vilka med beaktande av vinsten om 13 326
208,74 euro för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2004 utgör 74 165 485,21 euro,
utdelas 0,25 euro per aktie eller sammanlagt 8 824 512,50 euro, varvid resten av
vinsten för räkenskapsperioden flyttas till balanserade vinstmedel. Dividenden
utbetalas den 28 april 2005.

Bolagsstämman fastställde antalet förvaltningsrådsmedlemmar till trettio och
fastställde deras arvoden. Bolagsstämman omvalde för en mandatperiod om tre år
fram till utgången av ordinarie bolagsstämman 2008 följande åtta medlemmar av
bankens förvaltningsråd, vilka stod i tur att avgå:

Kurt Forsman, agronom
Christina Gestrin, riksdagsledamot, agronomie- och forstmagister
Patrik Lerche, verkställande direktör, ekonomie magister
Kristina Lyytikäinen, privatföretagare, socionom
Håkan Mattlin, förvaltningsdirektör, politices licensiat, kansliråd
Jorma J Pitkämäki, utvecklingsdirektör
Peter Simberg, agrolog
Lorenz Uthardt , agrolog, ödemarksråd

Då Bo Göran Eriksson, som stod i tur att avgå, undanbett sig omval och Boris
Westerlund, som likaså stod i tur att avgå, på grund av bolagsordningens
åldersbegränsning inte var valbar, valdes till nya medlemmar av
förvaltningsrådet
fram till utgången av ordinarie bolagsstämman 2008

Johan Bardy, advokat
Marianne Österberg, administrativ direktör, vicehäradshövding

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och fastställde revisorns
arvode. Till revisor för den räkenskapsperiod som inletts den första januari
2005
omvaldes Oy Joe Sundholm & Co Ab, CGR-samfund.

AKTIA SPARBANK ABP

Avsändare:
Outi Fagerlund
informatör
tfn 010 247 6294, 040 575 8828
[email protected]

Distribution: Helsingfors Börs, massmedierna