Hallitus
Aktia Pankki Oy:n hallitus vastaa siitä, että Aktia-konsernia johdetaan tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti soveltuvaa sääntelyä ja pankin yhtiöjärjestystä noudattaen. Hallitus hyväksyy pankin liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian sekä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät ja seuraa ja valvoo niiden toteutumista. Hallitus nimittää Aktian toimitusjohtajan.
Hallituksen valinta ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet
Yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen jatkuvaksi toimikaudeksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka koostuu viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista, valmistelee nimitykset.
Hallituksen kokoonpanon tulee olla yhtiön toiminnan, kehitysvaiheen ja muiden olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukainen, ja sen jäsenten tulee edustaa monipuolisesti ja laajasti osaamista, kokemusta, muuta taustaa sekä alueellista ja kielellistä pohjaa. Lisäksi kokoonpanossa pyritään tasaiseen sukupuolijakaumaan. Hallituksella tulee olla kokemusta pankkitoiminnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Hallituksen osaaminen ja kokemus arvioidaan kollektiivisesti. Hallituksen jäsenten valinnan valmistelu perustuu hallituksen osaamisprofiilin kokonaisarvioon. Hallituksen jäsenten sopivuus ja luotettavuus tarkistetaan ennen nimitystä ja säännöllisesti sen jälkeen. Tavoitteena on, että hallituksella kokonaisuutena on riittävä osaaminen ja monimuotoisuus, jotta kulloinkin varmistetaan terve hallituskulttuuri, omistaja-arvon ylläpitäminen toiminnan tehokkaan valvonnan myötä ja omistaja-arvon nostaminen näkemyksen ja strategisen ajattelun kautta.
Sen varmistamiseksi, että hallituksen jäsenillä on riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen, heidän päätoimensa arvioidaan ja heidän hallitustoimiensa sekä muiden luottamustoimiensa määrä tarkistetaan ennen nimitystä ja säännöllisesti sen jälkeen.
Uudet hallituksen jäsenet tutustuvat hallitustehtävään Aktia-konsernin liiketoimintaa, riskienhallintaa sekä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä käsittelevän perehdytysohjelman puitteissa.
Hallitukseen kuuluu 7 jäsentä. Hallituksen kokoonpanossa on huomioitu yhtiön Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Naisten osuus hallituksen jäsenistä on 57 %.
Hallituksen yksittäistapauksissa jäsenilleen antamia tehtäviä lukuun ottamatta hallituksen jäsenillä ei ole henkilökohtaisia konsernin hallintoon liittyviä tehtäviä. Hallitus on asettanut kolme valiokuntaa käsittelemään riskien hallintaan, tilintarkastukseen sekä palkkioihin ja corporate governance -kysymyksiin liittyviä asioita. Pankin hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä on yksityiskohtaiset ohjeet hallituksen ja sen valiokuntien yleisistä tehtävistä, kokousrutiineista, kokouspöytäkirjoista, varsinaisista kokousasioista, hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä operatiivisen johdon raportoinnista hallitukselle.
Hallituksen työtä arvioidaan säännöllisesti.
Juha Hammarén, Hallituksen puheenjohtaja
Juha Hammarén, Hallituksen puheenjohtaja
s. 1960, Suomen kansalainen
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2025, hallituksen jäsen vuodesta 2025.
Koulutus
Varatuomari, eMBA
Keskeinen työkokemus
Aktia Pankki Oyj, 2014–2024
- useita eri johtotehtäviä, mm.:
- toimitusjohtaja 2023–2024
- toimitusjohtajan sijainen 2018–2023
- vt. toimitusjohtaja 2018
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike / Sampo Pankki Oyj
- useita eri tehtäviä, 1984–2014
Joakim Frimodig, Hallituksen varapuheenjohtaja
Joakim Frimodig, Hallituksen varapuheenjohtaja
s. 1978, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Koulutus
Bachelor of Arts (Oxford)
Keskeinen työkokemus
Bachelor of Arts (Oxford)
Keskeinen työkokemus
CapMan Oyj
- Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja, 2023–2025
- Toimitusjohtaja, 2017–2023
- Johtaja, Strategy and Growth, johtoryhmän jäsen 2016–2017
Summa Capital
- Varatoimitusjohtaja, 2004–2016
Alfred Berg / ABN Amro
- Associate Director, Corporate Finance, 2000–2004
Keskeiset luottamustehtävät
A. Ahlström Oy
- Hallituksen puheenjohtaja, 2026–
CapMan Oyj
- Hallituksen puheenjohtaja, 2025–
Inderes Oyj
- Hallituksen puheenjohtaja, 2025–
- Hallituksen varapuheenjohtaja, 2024–2025
Yrkeshögskolan Arcada Ab
- Hallituksen jäsen, 2025–
Svenska Litteratursällskapet
- Hallituksen jäsen, 2024–
Silvertärnan Ab
- Hallituksen jäsen, 2019–
Elina Fogelholm, Hallituksen jäsen
Elina Fogelholm, Hallituksen jäsen
s. 1976, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2026
Koulutus
Kauppatieteiden maisteri
Nykyinen asema
Eläkevakuutusyhtiö Veritas
- Toimitusjohtaja, 2026–
- Johtaja, 2025–
Keskeinen työkokemus
Danske Bank A/S, Finland branch
- Liiketoimintajohtaja, Suomen yritysasiakkaat, 2021–2025
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma
- Suurasiakkuusjohtaja, 2019–2021
Nordea-konserni
- Useita asiantuntija- ja johtotehtäviä, 1998–2019
Keskeiset luottamustoimet
Elinkeinoelämän keskusliitto
- Edustajiston jäsen, 2025–
Maria Jerhamre Engström, Hallituksen jäsen
Maria Jerhamre Engström, Hallituksen jäsen
s. 1969
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Koulutus
eMBA
Nykyinen asema
Mindstreet Group AB
- Senior Consultant & Partner, 2025–
Keskeinen työkokemus
Länsförsäkringar Uppsala
- Vakuutusjohtaja, 2022–2025
Jerhamre Consulting AB
- Perustaja, IT-ratkaisuihin ja IT-muutokseen suuntautunut liikkeenjohdon konsultti, 2018–2022
Nordax Bank AB
- Interim Chief Information Officer, 2018–2019
Länsförsäkringar AB
- Chief Information Officer, 2013–2017
Länsförsäkringar Bank
- Head of Products & Processes 2012–2013
- Head of Business Support 2009–2012
- Head of Internet Bank 2006–2008
Keskeiset luottamustehtävät
- Brixo AB, hallituksen jäsen
Hanne Katrama, Hallituksen jäsen
Hanne Katrama, Hallituksen jäsen
s. 1959, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2025
Koulutus
Kauppatieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus
Svenska Handelsbanken, Suomen sivuliike ja Handelsbanken International, Tukholma 1997–2025
- Useita eri johtotehtäviä, mm. maajohtaja, Suomen sivuliike 2020–2024
Postipankki
- Useita eri tehtäviä 1987–1997
Vientitakuulaitos
- Eri tehtäviä 1982–1987
Harri Lauslahti, Hallituksen jäsen
Harri Lauslahti, Hallituksen jäsen
s. 1961
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Koulutus
Kauppatieteen maisteri
Keskeinen työkokemus
- Kohtas Legal Marketplace, Managing Partner 2020–2025
- Digital Workforce Services Ltd. (Robotics and AI provider), Head of Banking & Insurance 2018–2019
- LähiTapiola-ryhmä, eri johtotehtäviä, 2002–2018, johtoryhmän jäsen, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja
- Tapiola Pankki Oy, toimitusjohtaja 2002–2011
- S-Pankki Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2018
- LähiTapiola Palvelut Oy, toimitusjohtaja 2011–2014
- Svenska Handelsbanken Ab, Suomen toiminnot, eri johtotehtäviä, mm. liiketoimintajohtaja 1995– 2011
- Suomen Yhdyspankki Oy, eri tehtäviä, mm. pankinjohtaja ja business controller, 1987–1995
Keskeiset luottamustehtävät
- Tapio Oy, hallituksen jäsen 2018–2025
- Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö Pohjantähti, hallituksen jäsen 2019–2025
- Oppiva Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–2024
Sari Somerkallio, Hallituksen jäsen
Sari Somerkallio, Hallituksen jäsen
s. 1972, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2025
Koulutus
Matematiikan maisteri ja kauppatieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus
F-Secure Oyj 2022–2026
- Talousjohtaja, 2022–2026
- Vt. henkilöstöjohtaja, 2024
Fiskars-konserni 2008–2021
- Useita eri johtotehtäviä mm. Business Finance –liiketoimintajohtaja, talouden ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, kehitysprojektien päällikkö
Wärtsilä 1999–2008
- projekti- ja prosessipäällikkö, 2002–2008
- sijoittajasuhdepäällikkö, 1999–2002
Merita Pankkiriliike 1997–1999
- Analyytikko
Interbank 1996–1997
- Analyytikko
Keskeiset luottamustehtävät
Cinia Oy
- Hallituksen jäsen, 2026–
Orthex Group
- Hallituksen jäsen, 2026–
Hallituksen valiokunnat
Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan, hallitus valitsee keskuudestaan ja vapauttaa jäsenet riskivaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan ja palkitsemis- ja corporate governance -valiokuntaan, joiden tehtävänä on päättää määrätyistä asioista sekä valmistella asioita hallituksen käsittelyyn.
Riskivaliokunta
Riskivaliokunta voi hallituksen sille antamissa puitteissa tehdä itsenäisiä päätöksiä riskinottoon ja riskinhallintaan liittyvissä asioissa. Valiokunta vahvistaa lisäksi riskejä koskevat mittaus-, limiitti- ja raportointirakenteet, hallinnoi pääomanhallintaprosessia ja vahvistaa taloudellisen pääoman laskentamenetelmät sekä käsittelee riskejä koskevaa raportointia ja valmistelee hallituksen päätettäväksi menevät riskejä koskevat asiat. Tarkastusvaliokunta päättää rutiineista ja menettelyistä sääntöjen noudattamiseksi, sekä osallistuu Compliance-toiminnon raportteihin.
Riskivaliokunnan jäsenet ovat:
- Maria Jerhamre Engström (puheenjohtaja)
- Elina Fogelholm
- Joakim Frimodig
- Hanne Katrama
Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta valmistelee hallituksen päätökset koskien tilinpäätöksen ennakkotietoja sekä tilinpäätöksiä ja osavuosikatsauksia. Valiokunta päättää sisäisen tarkastuksen periaatteista ja vahvistaa konsernin sisäisen tarkastussuunnitelman ja päättää sääntöjen noudattamista koskevista rutiineista ja menettelytavoista. Valiokunta tutustuu ulkoisen tarkastajan ja sisäisen tarkastuksen raportteihin ja arvioi muun sisäisen raportoinnin riittävyyttä. Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti liitännäispalvelujen tarjontaa.
Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat:
- Sari Somerkallio (puheenjohtaja)
- Juha Hammarén
- Harri Lauslahti
Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta
Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta valmistelee ja esittelee hallitukselle päätösehdotuksia, jotka koskevat konserninjohdon palkkauksen ja kannustejärjestelmien suuntaviivoja ja toimitusjohtajan tärkeimpien yhtiön ulkopuolisten tehtävien hyväksymistä. Valiokunta valmistelee ja tekee aloitteita koskien konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmien kehittämistä. Valiokuntaa vastaa lisäksi siitä, että hallitustyöskentely ja operatiivisen johdon valintamenettely arvioidaan säännöllisesti.
Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan jäsenet ovat:
- Joakim Frimodig (puheenjohtaja)
- Juha Hammarén
- Harri Lauslahti
