Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 1.4.2026 kello 16.00 neuvottelukeskus Vallassa, osoitteessa Itämerentori 2, Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Toimitusjohtajan katsaus ja esitys
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026
Varsinaisen yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirja
Tietoja ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä
Aktia Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 2.10.2025 kello 15.00 etäkokouksena tarkoituksena täydentää yhtiön hallitus yhdellä uudella jäsenellä.
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Aktia Pankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2025
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiön hallituksen täydentämisestä
Tietoa ehdotetusta uudesta Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenestä
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 3.4.2025 kello 16.00 Pikku-Finlandiassa, osoitteessa Karamzininranta 4, Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025
Tietoa ehdotetuista uusista Aktia Pankin hallituksen jäsenistä
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 3.4.2024 kello 16.00 Pikku-Finlandiassa, osoitteessa Karamzininranta 4, Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024
Tietoa ehdotetuista uusista Aktia Pankin hallituksen jäsenistä
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Aktia Pankki Oyj:n toimielinten palkitsemista koskevat ohjeet
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 5.4.2023 kello 16.00 Pörssitalossa, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta
Tietoa ehdotetuista uusista Aktia Pankin hallituksen jäsenistä
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 6.4.2022 Aktian pääkonttorilla osoitteessa Arkadiankatu 4–6 A, Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Kutsu Aktia Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022
Ehdotettu uusi Aktia Pankin hallituksen jäsen
Toimitusjohtajan esitys
Hallituksen puheenjohtajan puhe ja toimitusjohtajan katsaus
Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti 23.3.2022 asti lähettämällä ne sähköpostitse yhtiölle.
Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen osakkeenomistajan kysymys kokouksessa käsiteltävästä asiasta:
Kysymys:
Palkitsemisraportissa kerrotaan, että STI-tavoitteet perustuivat konsernin taloudellisiin tavoitteisiin (50 %), strategisiin tavoitteisiin (25 %) ja yksilöllisiin tavoitteisiin (25 %), joiden tarkoituksena on kannustaa ja mitata strategian toteuttamisen kehitystä Aktia-konsernin pitkän ajan taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Onko teillä antaa julkisia lisätietoja käytetyistä tarkemmista mittareista?
Vastaus:
Vuoden 2021 STI-ohjelman mittarit olivat seuraavanlaiset:
- STI taloudelliset tavoitteet (50 %): Taloudellisten tavoitteiden toteuma on sidoksissa ansaintakauden budjetoituun vertailukelpoiseen liikevoittoon.
- STI strategiset tavoitteet (25 %): Yhteensä 10 KPI-mittaria, jotka tukevat strategisia kasvun ja kannattavuuden tavoitteita liiketoimintasegmentti- ja konsernitasolla.
- STI yksilölliset tavoitteet (25 %): Henkilökohtaiset omaan vastuualueeseen liittyvät kehittämis-, projekti- tai laatutavoitteet, esimiesindeksi, compliance- ja riskienhallintakulttuurin kehittäminen.
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 13.4.2021 kello 16.00 Aktia Pankki Oyj:n pääkonttorilla, Arkadiankatu 4–6 A, Helsingissä.
Yhtiökokouksen materiaalit
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Kutsu Aktia Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021
Ehdotettu uusi Aktia Pankin hallituksen jäsen
Aktia Pankki Oyjn hallintoelimiä koskeva palkitsemisraportti 2020
Aktian vuosi- ja vastuullisuuskertomus 2020
Toimitusjohtajan esitys
Hallituksen puheenjohtajan puhe ja toimitusjohtajan katsaus
Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti 26.3.2021 asti lähettämällä ne sähköpostitse yhtiölle.
Yhtiölle ei tullut osakkeenomistajien kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 16. huhtikuuta 2020 klo 16.00 Aktian pääkonttorilla osoitteessa Mannerheimintie 14 A, Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Aktian hallitus ehdottaa lykkäystä osingonjakopäätökseen
Aktia Pankki Oyj:n toimielinten palkitsemista koskevat ohjeet
Ehdotus uusista hallituksen jäsenistä
Hallituksen ehdotus enimmäiskiintiöstä kokonaispalkkion kiinteän ja muuttuvan osan välillä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen tarkoituksena oli päättää Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja sen myötä yhtiön hallintoneuvoston lakkauttamisesta.
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Yhtiöjärjestyksen muutosta koskeva ehdotus
Ehdotus Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
