Sijoittajakalenteri
Lue lisää
Yleistä yhtiökokouksesta
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
- edellisen tilikauden tilinpäätös
- osingonjako
- ylimpien hallintoelinten jäsenten vastuuvapaus
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- hallituksen jäsenten valinta
- tilintarkastajan/tilintarkastajien valinta
Yhtiökokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsussa mainittuja muita asioita.
Yhtiökokouskutsu annetaan tiedoksi osakkeenomistajille yhtiön verkkosivuilla. Ilmoitus yhtiökokouksesta julkaistaan lisäksi yhdessä tai useammassa hallituksen valitsemassa laajalevikkisessä suomalaisessa päivälehdessä. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat.
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle kokouskutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.
Hallituksen jäseniä sekä heidän palkkioitaan koskevat päätösehdotukset Aktia Pankin varsinaisiin yhtiökokouksiin valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen tarkastusvaliokunta tekee ehdotuksen tilintarkastajasta, ja hallitus antaa sen yhtiökokoukselle.
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 3.4.2025 kello 16.00 Pikku-Finlandiassa, osoitteessa Karamzininranta 4, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.
Ohjeet yhtiökokoukseen osallistujille ja ennakkoäänestykseen löytyvät yhtiökokouskutsun osasta C.
Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Linkki verkkolähetykseen julkaistaan lähempänä yhtiökokousta. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.
Yhtiökokouksen materiaalit
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025
Elektroninen ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestäminen
Ennakkoäänestys- ja ilmoittautumislomake
Tietoa ehdotetuista uusista Aktia Pankin hallituksen jäsenistä
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 3.4.2024 kello 16.00 Pikku-Finlandiassa, osoitteessa Karamzininranta 4, Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024
Tietoa ehdotetuista uusista Aktia Pankin hallituksen jäsenistä
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Aktia Pankki Oyj:n toimielinten palkitsemista koskevat ohjeet
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 5.4.2023 kello 16.00 Pörssitalossa, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta
Tietoa ehdotetuista uusista Aktia Pankin hallituksen jäsenistä
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Elektroninen ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestäminen
Ennakkoäänestys- ja ilmoittautumislomake
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 6.4.2022 Aktian pääkonttorilla osoitteessa Arkadiankatu 4–6 A, Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Kutsu Aktia Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022
Ehdotettu uusi Aktia Pankin hallituksen jäsen
Toimitusjohtajan esitys
Hallituksen puheenjohtajan puhe ja toimitusjohtajan katsaus
Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti 23.3.2022 asti lähettämällä ne sähköpostitse yhtiölle.
Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen osakkeenomistajan kysymys kokouksessa käsiteltävästä asiasta:
Kysymys:
Palkitsemisraportissa kerrotaan, että STI-tavoitteet perustuivat konsernin taloudellisiin tavoitteisiin (50 %), strategisiin tavoitteisiin (25 %) ja yksilöllisiin tavoitteisiin (25 %), joiden tarkoituksena on kannustaa ja mitata strategian toteuttamisen kehitystä Aktia-konsernin pitkän ajan taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Onko teillä antaa julkisia lisätietoja käytetyistä tarkemmista mittareista?
Vastaus:
Vuoden 2021 STI-ohjelman mittarit olivat seuraavanlaiset:
- STI taloudelliset tavoitteet (50 %): Taloudellisten tavoitteiden toteuma on sidoksissa ansaintakauden budjetoituun vertailukelpoiseen liikevoittoon.
- STI strategiset tavoitteet (25 %): Yhteensä 10 KPI-mittaria, jotka tukevat strategisia kasvun ja kannattavuuden tavoitteita liiketoimintasegmentti- ja konsernitasolla.
- STI yksilölliset tavoitteet (25 %): Henkilökohtaiset omaan vastuualueeseen liittyvät kehittämis-, projekti- tai laatutavoitteet, esimiesindeksi, compliance- ja riskienhallintakulttuurin kehittäminen.
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 13.4.2021 kello 16.00 Aktia Pankki Oyj:n pääkonttorilla, Arkadiankatu 4–6 A, Helsingissä.
Yhtiökokouksen materiaalit
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Kutsu Aktia Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021
Ehdotettu uusi Aktia Pankin hallituksen jäsen
Aktia Pankki Oyjn hallintoelimiä koskeva palkitsemisraportti 2020
Aktian vuosi- ja vastuullisuuskertomus 2020
Toimitusjohtajan esitys
Hallituksen puheenjohtajan puhe ja toimitusjohtajan katsaus
Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti 26.3.2021 asti lähettämällä ne sähköpostitse yhtiölle.
Yhtiölle ei tullut osakkeenomistajien kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 16. huhtikuuta 2020 klo 16.00 Aktian pääkonttorilla osoitteessa Mannerheimintie 14 A, Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Aktian hallitus ehdottaa lykkäystä osingonjakopäätökseen
Aktia Pankki Oyj:n toimielinten palkitsemista koskevat ohjeet
Ehdotus uusista hallituksen jäsenistä
Hallituksen ehdotus enimmäiskiintiöstä kokonaispalkkion kiinteän ja muuttuvan osan välillä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen tarkoituksena oli päättää Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja sen myötä yhtiön hallintoneuvoston lakkauttamisesta.
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Yhtiöjärjestyksen muutosta koskeva ehdotus
Ehdotus Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi