AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ  PÖRSSITIEDOTE  16.3.2005

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen
torstaina 30. maaliskuuta 2006 kello 16.00 hotelli Scandic Marskiin,
Mannerheimintie 10, Helsinki.

Käsiteltävät asiat

Pankin yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2005 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka täsmäytyspäivänä 4. huhtikuuta 2006 on merkitty pankin osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti tiistaina 11. huhtikuuta 2006.

Tämän lisäksi hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille jaetaan ylimääräinen 0,10 juhlaosinko osakkeelta. Se maksettaisiin syksyn 15- vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Juhlaosingon täsmäytyspäivä olisi 20. lokakuuta 2006 ja maksupäivä 27. lokakuuta 2006.

Kokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat nähtävinä pankin pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh. 010 247 6250, ja ne lähetetään viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Aktian tilinpäätöstiedote on julkaistu pankin kotisivulla

www.aktia.com kohdassa Tulostietoja/Vuosikertomukset.

Osallistumisoikeus

Osakeyhtiölain yhtiökokoukseen osallistumista koskevien säännösten johdosta oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan osakkeenomistajalla, joka on viimeistään maanantaina 20. maaliskuuta 2006 merkitty pankin osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua pankkiin viimeistään tiistaina 28. maaliskuuta 2006 ennen klo 16.00, puhelimitse 010 247 6250/Löthner, faksilla 010 247 6568 tai sähköpostilla [email protected]. Asiamiehiä pyydetään
mahdollisuuksien mukaan toimittamaan valtakirjansa pankkiin ennen yhtiökokousta osoitteella Aktia Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207, 00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua faksinumeroa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen omaisuudenhoitajalleen tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus

Lähettäjä
Outi Fagerlund, puh. 010 247 6294, 040 575 8828
tiedottaja
[email protected]