KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Aktia Sparbank Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den
29 mars 2007 klockan 16.00 på Hotel Palace, Södra kajen 10, Helsingfors.
Ärenden som behandlas
På bolagsstämman behandlas:
De ärenden som enligt 5 § av bankens bolagsordning ankommer på ordinarie
bolagsstämma.
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
Det huvudsakliga innehållet i de föreslagna ändringarna är:
Bestämmelserna om aktiekapital (§ 3, moment 1 och 2 ) samt beskrivningen av
aktieägares rättigheter i värdeandelssystemet (§ 3, moment 4) upphävs. Rubriken
för § 3 ändras till "Värdeandelssystemet". Förslaget baserar sig på den nya
aktiebolagslagens stadganden,
Förteckningen över ärenden som behandlas vid ordinarie bolagsstämma (§ 4)
modifieras, huvudsakligen för att motsvara innehållet i den nya
aktiebolagslagen.
Maximiåldern för valbarhet till förvaltningsråd och styrelse höjs från 65 till
67 år.
Bestämmelsen om ordförandens behörighet att utfärda kallelse till
förvaltningsrådsmöte (§ 9 mom 6) upphävs. Förslaget baserar sig på att rätten
tillkommer ordförande enligt lag.
Beskrivningen av förvaltningsrådets utskott (§ 9, moment 7) kompletteras med ett
separat stadgande om förvaltningsrådets presidium. Genom förslaget eftersträvas
en noggrannare beskrivning av förvaltningsrådets rådande arbetsformer.
Stadgandet om förvaltningsrådets rätt att utse och entlediga verkställande
direktören (§ 10, punkt 7) ersätts med ett omnämnande av styrelsens motsvarande
rätt (§ 12). Förslaget baserar sig på den nya aktiebolagslagens stadganden,
Stadgandet om rätten för bolagsstämman att ge anvisningar om ansvarsfördelningen
mellan revisorerna (§ 16) upphävs.
Stadgandena om kreditbegränsningar (§ 17) upphävs. Förslaget baserar sig på att
begränsningarna inte längre enligt lag måste inrättas genom reglering i
bolagsordningen.
Stadgandet om styrelseledamöternas och verkställande direktörens rätt att
närvara vid förvaltningsrådets möten modifieras för att motsvara den nya
aktiebolagslagens stadganden.
Den använda terminologin justeras genomgående att motsvara den nya
aktiebolagslagen.
Dividendförslag:
Styrelsen föreslår att en dividend om 0,40 euro per aktie utbetalas för
räkenskapsåret 2006. Rätt till dividend har aktieägare, som på avstämningsdagen
tisdagen den 3 april 2007 är antecknad i bankens aktieägarförteckning. Styrelsen
föreslår att dividenden i enlighet med Finlands Värdepapperscentral Ab:s regler
utbetalas torsdagen den 12 april 2006.
Möteshandlingar
Kopior av bokslutshandlingar, revisionsberättelse och förvaltningsrådets
utlåtande om dessa samt styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen finns
från den 16 mars 2007 till påseende för aktieägarna på bankens huvudkontor,
sekretariatet, Mannerheimvägen 14 A, 3 vån., Helsingfors, tfn 010 247 6250, och
sänds utan dröjsmål till aktieägare som begär det. Handlingarna publiceras även
på bankens hemsida www.aktia.com under Finansiell information respektive
Koncerninformation/Bolagsordning.
Rätt att delta i stämman
Med anledning av aktiebolagslagens regler om rätt att delta i bolagsstämma har
endast aktieägare som senast måndagen den 19 mars 2007 antecknats i bankens
aktieägarförteckning rätt att delta i stämman.
Anmälan om deltagande
Aktieägare som ämnar delta i bolagsstämman skall senast tisdagen den 27 mars
2007 före klockan 16.00 anmäla detta till banken, tfn 010 247 6250/Löthner, fax
010 247 6568 eller e-post [email protected]. Ombud bedes om möjligt
tillställa banken sina fullmakter innan stämman under adress Aktia
Sparbank/Löthner, PB 207, 00101 Helsingfors, eller med användande av ovannämnda
telefaxnummer eller e-postadress. Ägare av förvaltarregistrerade aktier skall
utan dröjsmål anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till sin
förmögenhetsförvaltare, i enlighet med av denne utfärdade anvisningar.
AKTIA SPARBANK ABP
Styrelsen
