Aktian nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Aktia Oyj
Pörssitiedote
28.1.2011 klo 13.30
Aktian nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Aktia Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 29.3.2011 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökoukselle, että vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa erovuorossa
olevat hallintoneuvoston jäsenet Håkan Fagerström, Christina Gestrin, Patrik
Lerche, Kristina Lyytikäinen, Håkan Mattlin, Jorma J. Pitkämäki, Peter Simberg,
Bengt Sohlberg, Lorenz Uthardt ja Marianne Österberg, valitaan uudelleen ja
että uusiksi jäseniksi valitaan kamarineuvos Mikael Westerback ja
diplomiekonomi Sven-Erik Granholm. Kaikkien toimikaudeksi ehdotetaan kolmea
vuotta. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ehdotetaan 35:tä.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pysyvät
samoina kuin edellisvuonna. Ehdotettavat palkkiot ovat
- vuosipalkkio, puheenjohtaja, 21 500 euroa
- vuosipalkkio, varapuheenjohtaja, 9 500 euroa
- vuosipalkkio, jäsen, 4 200 euroa
- kokouspalkkio, 450 euroa.
Lisäksi ehdotetaan, että matka- ja majoittumiskorvaukset sekä päivärahat
maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.
Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi
laskun perusteella.
Aktia Oyj:n 25.3.2010 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
nimitysvaliokunta valmistelee yhtiön hallintoneuvoston jäseniä,
tilintarkastajaa/tilintarkastajia sekä näiden palkkioita koskevat
päätösehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunta koostuu
yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden 1. marraskuuta vallinneen tilanteen
mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä hallintoneuvoston
puheenjohtajasta.
AKTIA OYJ
Lisätietoja:
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Henry Wiklund, puh. 040 586 1330
Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369, 040 589 7941
Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, tiedotusvälineet, www.aktia.fi
