YHTIÖKOKOUSKUTSU
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen torstaina 29.3.2007 kello 16.00 Hotel Palaceen, Eteläranta 10,
Helsinki.
Käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään
Pankin yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat.
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:
Osakepääomaa koskevat määräykset (3 §, 1 ja 2 momentti) sekä osakkeenomistajan
oikeuksia arvo-osuusjärjestelmässä koskeva kuvaus (3 §, 4 momentti) poistetaan.
3 §:n otsikko muutetaan kuulumaan "Arvo-osuusjärjestelmä". Ehdotus perustuu
uuden osakeyhtiölain säädöksiin.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa (4 §) muokataan,
pääasiassa vastaamaan uuden osakeyhtiölain sisältöä.
Hallintoneuvostoon ja hallitukseen valittavien henkilöiden enimmäisikä
korotetaan 65 vuodesta 67 vuoteen.
Määräys puheenjohtajan valtuudesta kutsua kokoon hallintoneuvoston kokous (9 §,
6 momentti) poistetaan. Ehdotus perustuu siihen, että puheenjohtajalla on
kyseinen oikeus lain perusteella.
Hallintoneuvoston valiokuntia koskevaa kuvausta (9 §, 7 momentti) täydennetään
hallintoneuvoston puhemiehistöä koskevalla erillisellä määräyksellä.
Ehdotuksella pyritään aikaansaamaan tarkempi kuvaus hallintoneuvoston
vallitsevista toimintamuodoista.
Määräys hallintoneuvoston oikeudesta nimittää toimitusjohtaja ja vapauttaa tämä
tehtävistään (10 §, kohta 7) korvataan maininnalla hallituksen vastaavasta
oikeudesta (12 §). Ehdotus pohjautuu uuden osakeyhtiölain säädöksiin.
Määräys yhtiökokouksen oikeudesta antaa ohjeita tilintarkastajien vastuunjaosta
(16 §) poistetaan.
Määräykset luottorajoituksista (17 §) poistetaan. Ehdotus perustuu siihen, että
rajoituksia ei enää lain mukaan tarvitse tehdä yhtiöjärjestyksen määräyksillä.
Määräys hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan oikeudesta olla läsnä
hallintoneuvoston kokouksissa sovitetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain
säädöksiä.
Käytetty terminologia muutetaan vastaamaan uutta osakeyhtiölakia.
Osingonjakoehdotus:
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa 0,40 euroa
osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä
tiistaina 3.4.2007 merkitty pankin osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan Suomen Arvo-paperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti torstaina
12.4.2006.
Kokousasiakirjat
Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, tilintarkastuskertomuksesta ja
hallintoneuvoston esitys näistä sekä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen
muutokseksi ovat 16.3.2007 alkaen nähtävinä pankin pääkonttorissa,
Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh. 010 247 6250, ja ne lähetetään
viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Asiakirjat julkaistaan
lisäksi pankin kotisivuilla osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tulostietoja sekä
kohdassa Tietoa konsernista, Yhtiöjärjestys.
Osallistumisoikeus
Osakeyhtiölaissa oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen annettujen säännösten
mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään 19.3.2007 merkitty pankin osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
pankkiin viimeistään tiistaina 27.3.2007 ennen klo 16.00, puheli-mitse 010 247
6250/Löthner, faksilla 010 247 6568 tai sähkö-postilla [email protected].
Asiamiehiä pyydetään mahdolli-suuksien mukaan toimittamaan valtakirjansa
pankkiin ennen yhtiökokousta osoitteella Aktia Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207,
00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua faksi-numeroa tai
sähköpostiosoitetta. Hallinta-rekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee
viipymättä ilmoittaa osallis-tumisestaan yhtiö-kokoukseen
omai-suu-den-hoitajalleen tämän anta-mien ohjeiden mukaisesti.
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus
