Hallitus

Aktia Pankki Oy:n hallitus vastaa siitä, että Aktia-konsernia johdetaan tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti soveltuvaa sääntelyä, yhtiöjärjestystä ja hallintoneuvoston antamia ohjeita noudattaen. Hallitus hyväksyy pankin liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian sekä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät ja seuraa ja valvoo niiden toteutumista. Hallitus nimittää Aktian toimitusjohtajan.

Hallituksen valinta ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Konsernin hallintoneuvosto nimittää hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista koostuva puheenjohtajisto valmistelee nimitykset. Hallituksen puheenjohtajaa konsultoidaan valmistelun aikana.  

Hallituksen kokoonpanon tulee olla yhtiön toiminnan, kehitysvaiheen ja muiden olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukainen, ja sen jäsenten tulee edustaa monipuolisesti ja laajasti osaamista, kokemusta, muuta taustaa sekä alueellista ja kielellistä pohjaa. Lisäksi kokoonpanossa pyritään tasaiseen sukupuolijakaumaan. Hallituksella tulee olla kokemusta pankkitoiminnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Hallituksen osaaminen ja kokemus arvioidaan kollektiivisesti. Hallituksen jäsenten valinnan valmistelu perustuu hallituksen osaamisprofiilin kokonaisarvioon. Hallituksen jäsenten sopivuus ja luotettavuus tarkistetaan ennen nimitystä ja säännöllisesti sen jälkeen. Hallintoneuvosto on määritellyt tarkemmat periaatteet uusien hallituksen jäsenten ehdottamista varten. Tavoitteena on, että hallituksella kokonaisuutena on riittävä osaaminen ja monimuotoisuus, jotta kulloinkin varmistetaan terve hallituskulttuuri, omistaja-arvon ylläpitäminen toiminnan tehokkaan valvonnan myötä ja omistaja-arvon nostaminen näkemyksen ja strategisen ajattelun kautta.

Ennen toimikauden alkua 67 vuotta täyttänyttä henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Sen varmistamiseksi, että hallituksen jäsenillä on riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen, heidän päätoimensa arvioidaan ja heidän hallitustoimiensa sekä muiden luottamustoimiensa määrä tarkistetaan ennen nimitystä ja säännöllisesti sen jälkeen.

Uudet hallituksen jäsenet tutustuvat hallitustehtävään Aktia-konsernin liiketoimintaa, riskienhallintaa sekä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä käsittelevän perehdytysohjelman puitteissa.

Hallitukseen kuuluu vuonna 2017 kahdeksan jäsentä. Hallituksen kokoonpanossa on huomioitu yhtiön Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Naisten osuus hallituksen jäsenistä on 38 %. Hallituksen jäsenten lukumäärän vähentäminen yhdeksästä kahdeksaan vaikutti negatiivisesti hallituksen sukupuolijakaumaa ja aiheutti tilapäisen poikkeamisen tasaisen sukupuolijakauman tavoitteesta.

Hallituksen yksittäistapauksissa jäsenilleen antamia tehtäviä lukuun ottamatta hallituksen jäsenillä ei ole henkilökohtaisia konsernin hallintoon liittyviä tehtäviä. Hallitus on asettanut kolme valiokuntaa käsittelemään riskien hallintaan, tilintarkastukseen sekä palkkioihin ja corporate governance -kysymyksiin liittyviä asioita. Pankin hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä on yksityiskohtaiset ohjeet hallituksen ja sen valiokuntien yleisistä tehtävistä, kokousrutiineista, kokouspöytäkirjoista, varsinaisista kokousasioista, hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä operatiivisen johdon raportoinnista hallitukselle ja hallituksen raportoinnista hallintoneuvostolle.

Hallituksen työtä arvioidaan säännöllisesti.