Styrelsen
Medlemmar
 |
Kaj-Gustaf
Bergh, f. 1955
verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f.
juris kandidat, diplomekonom
I styrelsen sedan 2003 (ordförande 2005–)
Innehav i Aktia: 10 500 aktier
Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Fiskars Abp, Oy City Forum Ab, Hufvudstadsbladet Ab; medlem av styrelsen i Ab Kelonia Oy, Oy Julius Tallberg Ab, Ramirent Oyj, Stockmann Oyj Abp, Östra Nylands tidningar Ab;
|
 |
Dag Wallgren, f. 1961
finansdirektör, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.,
verkställande direktör, Ab Kelonia Oy, Ab Kelonia Placering Oy
ekonomie magister
I styrelsen sedan 2003 (vice ordförande 2006–)
Innehav i Aktia: 1 050 aktier
Förtroendeuppdrag: Medlem av styrelsen i Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Unicus Ab
|
 |
Hans Frantz, f. 1948
överlärare i social- och hälsovårdsadministration, Vasa yrkeshögskola
politices licentiat
I styrelsen sedan 2003
Innehav i Aktia: 525 aktier
Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande för fadderortsstiftelsen i Österbotten; medlem av styrelsen i Vasa yrkeshögskola, Stiftelsen Vasa studiebostäder; delegationsordförande i Sparbanksstiftelsen i Vasa; medlem av direktionen för Svenska yrkesinstitutet
|
 |
Lars-Olof Hammarén, f. 1942
ingenjör
I styrelsen sedan 2006
Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Oy Hammarén & Co Ab; medlem av styrelsen i Livränteanstalten Hereditas
|
 |
Lars-Erik
Kvist, f. 1945
civilekonom
I styrelsen sedan 1998
Innehav i Aktia: 2 100 aktier
Förtroendeuppdrag: Medlem av styrelsen i Backahill Ab, Bergsslagens Sparbank,
Föreningssparbankens Pensionsstiftelse I, Föreningssparbanken Öland AB, Tjustbygdens Sparbank
|
 |
Kjell Sundström, f. 1960
skattmästare
ekonomie magister
I styrelsen sedan 1.1.2008
Förtroendeuppdrag: Medlem av förvaltningsrådet i Veritas Ömsesidiga skadeförsäkringsbolag; styrelseordförande i Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f., Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten, Pensionsförsäkringsaktiebolaget
Veritas; medlem av styrelsen i Ab Kelonia Oy, Ab Kelonia Placering Oy, Cognis S.à.r.l., Gustaf Packaléns Mindefond, Stiftelsen Academica, Stiftelsen Forum Marinum, Västra Nylands Tidningar Ab
|
 |
Marina Vahtola, f. 1963
verkställande direktör, Bauhaus Finland Ab
ekonomie magister
I styrelsen sedan 2007
Förtroendeuppdrag: Medlem av styrelsen i Suomen Asuntomessut Oy
|
 |
Nina Wilkman, f. 1958
vicehäradshövding
advokat, Advokatbyrå Borenius & Kemppinen Ab
I styrelsen sedan 2006
Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Advokatbyrå Borenius & Kemppinen Ab, Müller Martini Oy; medlem av styrelsen för Oy NW Holding Ab, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut;
medlem av Centralhandelskammarens inlösningsnämnd
|
*) Aktieinnehavet per 4.1.2008
Fullständig förteckning
över samfund och företag där medlemmarna
i styrelsen utövar bestämmanderätt
eller har ett betydande inflytande finns i bankens
register över personer i insynsställning.
Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för ledningen
av banken enligt lag, bolagsordning och de anvisningar
förvaltningsrådet ger.
Styrelsen utser även bankens verkställande direktör. Frånsett
uppdrag som styrelsen i enskilda fall ger styrelsemedlemmarna,
har dessa inte individuella uppgifter i anslutning
till bankens förvaltning.
Styrelsen höll 23 möten under år
2007 och styrelsemedlemmarnas deltagande var i snitt 97 %.
Styrelsens arbetsordning
I den arbetsordning som styrelsen godkänt och som fastställts av bankens förvaltningsråd uppställs närmare regler om styrelsens allmänna uppgifter, mötesrutiner, mötesprotokoll, ordinarie mötesangelägenheter, beredning och föredragning av de ärenden som behandlas vid styrelsemötena samt om rapportering från operativa ledningen till styrelsen och från styrelsen till förvaltningsrådet.
Utnämning av styrelsen och arvoden
Styrelsens ledamöter utnämns av bankens förvaltningsråd för ett kalenderår i sänder. En person som före mandatperiodens början fyllt 67 år kan inte väljas till ledamot av styrelsen. För 2007 utsågs 7 ledamöter till styrelsen. Alla styrelseledamöter omvaldes för år 2008, vartill ytterligare ekon. mag., skattmästare Kjell Sundström valdes till ny åttonde ledamot.
För år 2007 utgick arvoden för uppdraget som styrelsens ordförande till ett belopp om 35 680 euro, för uppdraget som styrelsens viceordförande till ett belopp om 22 160 euro och för uppdraget som styrelseledamot till belopp som med anledning av olika antal mötesarvoden för de olika styrelseledamöterna varierade mellan 18 444 och 19 084 euro. Styrelsearvodena erläggs i pengar. Styrelsemedlemmarna är inte delaktiga i aktiebaserade incentivsystem.
Styrelseledamöternas oberoende
Enligt styrelsens utvärdering är alla styrelseledamöter på sätt som avses i HEX, Centralhandelskammarens och TT:s Corporate Governance-rekommendation oberoende i förhållande till banken. Vid kartläggningen av beroendeförhållanden till viktiga aktieägare har noterats att styrelseledamöterna Dag Wallgren och Lars Hammarén är styrelseledamöter i Sparbanksstiftelsen i Helsingfors respektive Livränteanstalten Hereditas, vilka sistnämnda båda är i ovan nämnda rekommendation avsedda viktiga aktieägare.
|
