Yhtiökokous
Ylimääräinen yhtiökokous 5.6.2008
Kutsu Aktia Säästöpankki Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen »
Luovutussuunnitelma »
- Liite 1 Aktia Säästöpankin Oyj:n uusi yhtiöjärjestys
- Liite 2 Aktia Pankki Oy:n uusi yhtiöjärjestys
- Liite 3 Aktia Säästöpankki Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1-31.12.2007
- Liite 4 Arvostusperiaatteet ja selvityskirjanpitomenetelmistä
- Liite 5 Alkuperäisen yhtiön varojen ja velkojen jako yhtiöiden välillä
- Liite 6 Selvitys pääomalainasta, määräämättömäksi ajaksi voimassa olevista velkainstrumenteista javähintään viiden vuoden debentuureista
Sulautumissuunnitelma »
Yleistä yhtiökokousesta
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät
asiat:
- edellisen tilikauden tilinpäätös
- osingonjako
- korkeimpien hallintoelinten jäsenten
vastuuvapaus
- hallintoneuvoston ja tilintarkastajien palkkiot
- hallintoneuvoston jäsenten valinta
- tilintarkastajan/tilintarkastajien
valinta
Yhtiökokouksessa voidaan käsitellä myös
kokouskutsussa mainittuja muita asioita.
Kokouskutsu annetaan tiedoksi osakkeenomistajille
julkaisemalla sitä koskeva
ilmoitus yhdessä tai useammassa hallituksen valitsemassa laajalevikkisessä suomalaisessa
päivälehdessä. Kutsussa on ilmoitettava kokouksessa
käsiteltävät asiat.
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja
ilmoittaa osallistumisestaan pankille kokouskutsussa ilmoitettuun
määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisen määräaika
voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
Ylimääräinen yhtiökokous
järjestetään
yhtiöjärjestyksessä mainituin edellytyksin.
|
