Hallitus
Jäsenet
 |
Kaj-Gustaf
Bergh, s. 1955
toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.
oikeustieteen kandidaatti, diplomiekonomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2003 (puheenjohtaja vuodesta 2005)
Omistus Aktiassa: 10 500 osaketta
Luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Fiskars Oyj, Oy City Forum Ab, Hufvudstadsbladet Ab; hallituksen jäsen: Ab Kelonia Oy, Oy Julius Tallberg Ab, Ramirent Oyj, Stockmann Oyj Abp, Östra Nylands tidningar Ab
|
 |
Dag Wallgren, s. 1961
rahoitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., toimitusjohtaja, Ab Kelonia Oy, Ab Kelonia Placering Oy
kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2003
(varapuheenjohtaja vuodesta 2006)
Omistus Aktiassa: 1 050 osaketta
Luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Unicus Oy
|
 |
Hans
Frantz, s. 1948
sosiaali- ja terveyshallinnon yliopettaja, Vaasan ammattikorkeakoulu
valtiotieteen lisensiaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 2003
Omistus Aktiassa: 525 osaketta
Luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Fadderortsstiftelsen i Österbotten; hallituksen jäsen: Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan opiskelija-asuntosäätiö; valtuuskunnan puheenjohtaja: Vaasan Säästöpankkisäätiö;
johtokunnan jäsen: Svenska yrkesinstitutet
|
 |
Lars Hammarén, s. 1942
insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2006
Luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Oy Hammarén & Co Ab; hallituksen jäsen: Elinkorkolaitos Hereditas
|
 |
Lars-Erik
Kvist, s. 1945
ekonomi
Hallituksen jäsen vuodesta 1998
Omistus Aktiassa: 2 100 osaketta
Luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Backahill Ab, Bergsslagens Sparbank, Föreningssparbankens Pensionsstiftelse I, Föreningssparbanken Öland AB, Tjustbygdens Sparbank
|
 |
Kjell Sundström, s. 1960
toimitusjohtaja
kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen 1.1.2008 lähtien
Luottamustehtävät: Hallintoneuvoston jäsen: Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö; hallituksen puheenjohtaja: Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f., Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten;
johtokunnan jäsen: Ab Kelonia Oy, Ab Kelonia Placering Oy, Cognis S.à.r.l, Forum Marinum -säätiö, Gustaf Packaléns Mindefond, Stiftelsen Academica, Västra Nylands Tidningar Ab
|
 |
Marina Vahtola, s. 1963
toimitusjohtaja, Bauhaus Suomi Oy
kauppatieteiden maisteri
hallituksen jäsen vuodesta 2007
Luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Suomen Asuntomessut Oy
|
 |
Nina Wilkman, s. 1958
varatuomari
asianajaja, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy
Hallituksen jäsen vuodesta 2006
Luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy,
Müller Martini Oy; hallituksen jäsen: Helsingin Säästöpankkisäätiö, Keskuskauppakamarin välityslautakunta, Oy NW Holding Ab; jäsen: Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta
|
Osakeomistus 4.1.2008
Täydellinen luettelo yhteisöistä ja
yrityksistä, joissa hallituksen jäsenillä on päätäntävaltaa
tai merkittävää vaikutusvaltaa, on pankin sisäpiiriläisten
rekisterissä.
Hallituksen tehtävät
Hallitus vastaa pankin johtamisesta lain, yhtiöjärjestyksen
ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus nimittää myös pankin toimitusjohtajan. Hallituksen
yksittäistapauksissa jäsenilleen antamia tehtäviä lukuun
ottamatta hallituksen jäsenillä ei ole henkilökohtaisia
pankin hallintoon liittyviä tehtäviä.
Hallitus kokoontui 23 kertaa vuonna 2007, ja
hallituksen jäsenten
osallistumisprosentti oli keskimäärin 97.
Hallituksen työjärjestys
Pankin hallituksen hyväksymässä ja hallintoneuvoston vahvistamassa työjärjestyksessä on yksityiskohtaisempi määrittely hallituksen yleisistä tehtävistä, kokousrutiineista, kokouspöytäkirjoista, varsinaisista kokousasioista, hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valistelusta ja esittelystä sekä operatiivisen johdon raportoinnista hallitukselle ja hallituksen raportoinnista hallintoneuvostolle.
Hallituksen nimittäminen ja palkkiot
Pankin hallintoneuvosto nimittää hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta ennen toimikauden alkua, ei voida valita hallituksen jäseneksi. Vuodeksi 2007 hallitukseen nimitettiin 7 jäsentä. Kaikki hallituksen jäsenet valittiin uudelleen vuodeksi 2008, minkä lisäksi kauppatieteiden maisteri Kjell Sundström valittiin hallituksen uudeksi, kahdeksanneksi jäseneksi.
Vuodelta 2007 maksettiin hallituksen puheenjohtajan tehtävien hoitamisesta palkkioita 35 680 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan tehtävien hoitamisesta palkkioita 22 160 euroa sekä hallituksen jäsenen tehtävien hoitamisesta palkkioita, jotka hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden vaihtelevan lukumäärän vuoksi vaihtelivat 18 444 ja 19 084 euron välillä. Hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät kuulu osakepohjaisiin kannustusjärjestelmiin.
Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat HEXin, Keskuskauppakamarin ja TT:n Corporate Governance -suosituksen tarkoittamalla tavalla riippumattomia suhteessaan pankkiin. Kartoitettaessa riippuvuussuhteita tärkeisiin osakkeenomistajiin on huomioitu, että hallituksen jäsenet Dag Wallgren ja Lars Hammarén kuuluvat Sparbanksstiftelsen i Helsingfors -säätiön ja vastaavasti Elinkorkolaitos Hereditaksen hallituksiin. Molemmat ovat yllä mainitun suosituksen tarkoittamia tärkeitä osakkeenomistajia.
|
