Hallintoneuvosto

Henry Wiklund, puheenjohtaja (toimikausi päättyy 2009), toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri, kamarineuvos
Johan Bardy, varapuheenjohtaja, (2011), asianajaja
Christina Gestrin, varapuheenjohtaja, (2011), kansanedustaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Henrik Sundbäck, varapuheenjohtaja (2009), konsultti, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Lorenz Uthardt, varapuheenjohtaja (2011), agrologi, valtiotieteen maisteri, eräneuvos
Bo-Gustav Wilson, varapuheenjohtaja (2007), tarkastuspäällikkö, kauppatieteiden maisteri
Harriet Ahlnäs (2009), rehtori, diplomi-insinööri
Roger Broo, (2009), hallintopäällikkö, valtiotieteen maisteri, kanslianeuvos
Sten Eklundh (2010), kauppatieteiden maisteri
Agneta Eriksson (2010), filosofian maisteri
Håkan Fagerström, (2011), toimitusjohtaja, metsänhoitaja
Kurt Forsman, (2011), agronomi
Christoffer Grönholm (2009), kansliapäällikkö, valtiotieteen tohtori
Peter Heinström (2010), konsuli
Erik Karls (2010), maanviljelijä
Kari Kyttälä (2009), varatuomari
Patrik Lerche (2011), toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri
Per Lindgård (2009), opettaja
Kristina Lyytikäinen (2011), yksityisyrittäjä, sosionomi
Håkan Mattlin (2011), ylijohtaja, valtiotieteen lisensiaatti, kanslianeuvos
Clas Nyberg (2010), diplomi-insinööri
Jorma J Pitkämäki (2011), kehitysjohtaja
Henrik Rehnberg (2009), insinööri, maanviljelijä
Gunvor Sarelin-Sjöblom (2010), filosofian maisteri
Peter Simberg (2011), agrologi
Carl Eric Stålberg (2010), FöreningsSparbanken AB:n hallituksen puheenjohtaja, ekonomi
Sture Söderholm (2009), odontologian lisensiaatti
Maj-Britt Vääriskoski (2010), talouspäällikkö
Lars Wallin (2007), konttoripäällikkö, ylioppilasmerkonomi
Ann-Marie Åberg (2010), fysioterapeutti
Marianne Österberg(2011), hallinnollinen johtaja, varatuomari

Hallintoneuvoston tehtävät

Aktian hallintoneuvoston valvoo pankin hallintoa ja antaa pankin varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunnon pankin tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallintoneuvosto päättää asioista, jotka koskevat toiminnan merkittävää supistamista tai laajentamista. Hallintoneuvosto nimittää pankin hallituksen ja voi antaa hallitukselle ohjeita merkittävissä tai periaatteellisesti tärkeissä kysymyksissä. Pankin varsinainen yhtiökokous nimittää hallintoneuvoston vähintään seitsemän ja korkeintaan kolmekymmentäkuusi jäsentä kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa, sen puhemiehistö 3 kertaa ja tarkastusvaliokunta 1 kerran vuonna 2007.

Hallintoneuvoston nimittäminen ja palkkiot

Pankin varsinainen yhtiökokous nimittää hallintoneuvoston yhteensä korkeintaan kolmekymmentäkuusi jäsentä kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta ennen toimikauden alkua, ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi. Hallintoneuvostossa toimii puhemiehistö sekä tarkastusvaliokunta. Pankin yhtiökokous päättää hallintoneuvoston palkkioista. Vuoden 2007 yhtiökokouksen vahvistamat palkkiot koostuvat vuosittaisesta palkkiosta ja kokouspalkkioista. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet saavat erisuuruiset palkkiot. Tiedot maksetuista palkkioista ovat konsernin virallisen tilinpäätöksen liitteessä 60.